ts911ฝากเงิน ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อสอบสวนการโอนเงิน 1 พันล้าน

 

ts911ฝากเงิน ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อสอบสวนการโอนเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ: รายงาน

ts911ฝากเงินผู้บริหารของรีสอร์ทคาสิโน Marina Bay Sands (MBS) ได้ว่าจ้าง บริษัท กฎหมายชื่อดังของสิงคโปร์ Davinder Singh Chambers สำหรับการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับเงินของนักพนันมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่าโอนโดยพนักงานของรีสอร์ทโดยไม่ได้รับอนุญาตให้กับบุคคลที่สาม Bloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยกล่าวว่าคุ้นเคยกับเรื่องนี้

บริษัท แม่ของ Marina Bay Sands Pte Ltd คือ Las Vegas Sands Corp ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Sands China Ltd.

GGRAsia เข้าหา Marina Bay Sands เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพรบใหม่ที่ได้รับรายงานว่าได้รับมอบหมาย บริษัท กล่าวว่าไม่ต้องการทำเช่นนั้น

ในเดือนมิถุนายน Bloomberg รายงานว่าบุคคลที่เรียกว่า Wang Xi ได้ฟ้องร้อง Marina Bay Sands ซึ่งท้าทายความถูกต้องของเอกสารการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน บุคคลนั้นกำลังหาทางกู้คืนเงินจำนวน 9.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่อยู่ในบัญชีคาสิโนและมีรายงานว่าถูกส่งไปยังบุคคลอื่นในปี 2558 โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเขา

ในเวลานั้น Bloomberg กล่าวว่า Marina Bay Sands กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของสถานที่ GGRAsia เคยถาม Las Vegas Sands เกี่ยวกับเรื่องนี้และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ในรายงานล่าสุด Bloomberg กล่าวว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ตรวจสอบเรื่องนี้สำนักงานอัยการสหรัฐได้สัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Marina Bay Sands เกี่ยวกับการถ่ายโอน 2 ชุดซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งหมด 365 ล้านเหรียญสหรัฐและอีกชุดที่เกี่ยวข้องกับเงิน 763 ล้านเหรียญสหรัฐ - เกี่ยวกับว่าอาจมีการละเมิดขั้นตอนการต่อต้านการฟอกถอนเงินts911 ในการจัดการผู้เล่นวีไอพีหรือไม่

ในเดือนกรกฎาคมก็โผล่ออกมาว่าคดีระหว่างนายวังและมาริน่าเบย์แซนด์สที่ได้รับการ  ตัดสินออกมาจากศาลสูงเสื้อกับทรัพย์สินที่เห็นพ้องที่จะจ่าย SGD9.1 ล้านเขากำลังมองหา การ "ไม่ยอมรับ" ความรับผิดจากทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ตามที่ Bloomberg อ้างถึงในเวลานั้น

นายหวังยังได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในคาสิโนตราบเท่าที่เขาปฏิบัติตามนโยบาย Bloomberg ได้รายงานแล้ว

ในรายงานการอัปเดต Bloomberg อ้างคำแถลงจากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์ซึ่งได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่ารีสอร์ทคาสิโน (ในภาพ) ไม่พบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดรวมถึงขั้นตอนการต่อต้านการฟากเงินts911  แต่“ มีจุดอ่อนในมาตรการควบคุมคาสิโนของ Marina Bay Sands ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน” ร่างกล่าว

CRA กล่าวเพิ่มเติมว่า“ มีมุมมองที่จริงจังในเรื่องดังกล่าวและได้สั่งให้ Marina Bay Sands เพิ่มมาตรการควบคุม” ซึ่งกล่าวว่ารีสอร์ท“ ตั้งแต่ดำเนินการ” หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวเพิ่มเติมตามที่ Bloomberg อ้างว่าจะ "ดำเนินการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการของ Marina Bay Sands มีประสิทธิผล"